Jordi Pujol Ferrusola, según
un informe que recibió el juez Ruz de Hacienda, entre los años 2004 i 2012 el o algunas de las
cinco sociedades vinculadas a este efectuó, los 118 movimientos de tráfico de
divisas en trece países distintos, como por ejemplo: Suiza, Gabón, Islas Caimán
y Liechtenstein; equivalentes a 32 millones de euros. Hacienda además ha afirmado que no hay
constancia de que se haya acogido a la amnistía fiscal. Las sociedades
mercantiles que han sido investigadas por su vinculación con el son: Iberoamericana
De Business And Marketing, Project Marketing y Active Translation entre otras.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha
reclamado toda la información y documentación posible de los movimientos
hechos, a las entidades empleadas por Ferrusola: BBVA, Banco Mediolanum y
Credit Suisse.
Fuente: El Mundo
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